Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara au dispus urmărirea penală faţă de 11 persoane şi au propus arestarea preventivă pe numele unui inculpat, după ce grupul infracţional pe care aceştia l-au constituit a convins 32 de persoane să vireze bani în unele conturi sub promisiunea că vor avea un profit garantat. Prejudiciul în acest caz depăşeşte 1,6 milioane lei. Suspecţii, din România şi Republica Moldova, au beneficiat de susţinerea unor persoane cu notorietate.
