O femeie, consultant fiscal la o companie din București, este bănuită de o fraudă complexă, implicând delapidare și fals informatic, prin care ar fi transferat în mod ilegal suma de 700.000 de lei.
Femeia va fi adusă la audieri în urma perchezițiilor efectuate de către polițiștii specializați în investigarea criminalității economice. Ancheta a demonstrat că, timp de doi ani, aceasta a desfășurat o activitate infracțională, transferând ilegal sume importante de bani din conturile firmei.
Poliţia Capitalei a declarat:„Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2021 – 2022, o femeie, în calitate de consultant fiscal al unei societăţi comerciale, şi-ar fi însuşit în interes personal peste 700.000 de lei, prin transferuri repetate din conturile societăţii, în contul propriu”.
De asemenea, miercuri dimineață, polițiștii specializați în combaterea infracțiunilor economice din Sectorul 6, împreună cu procurorii, au intrat în două locuințe pentru a căuta dovezi legate de acest caz. Autoritățile au emis un mandat de aducere pentru femeia bănuită de efectuarea a 19 tranzacții financiare ilegale din conturile societății în beneficiul propriu.
