Bobi Claudiu Antonie, tânărul din Rovinari acuzat că a sustras sume importante de bani de pe cardurile bancare ale cetățenilor americani, a scăpat de arestul preventiv. Tribunalul Gorj a înlocuit măsura cu cea a arestului preventiv la domiciliu. „Înlocuiește măsura arestării preventive, dispusă prin încheierea din data de 24.11.2023 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București în dosarul nr. 35390/3/2023, cu măsura arestului la domiciliu faţă de inculpatul Antonie Bobi-Claudiu, (…) pe o durată de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Impune inculpatului obligația de a nu părăsi imobilul din Rovinari (…) fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza“, a stabilit instanța de judecată. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Tribunalul Gorj a mai decis înlocuiriea arestului preventiv cu cel al arestului la domiciliu, dar, de fiecare dată, soluția a fost infirmată de Curtea de Apel Craiova.
Bobi Claudiu Antonie este considerat liderul grupării care acționa în special în SUA. Acesta își dezvoltase mai multe afaceri în oraș și își achiziționase câteva autoturisme de lux.
„În urma probatoriului administrat a rezultat faptul că la gruparea infracțională a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracțiuni informatice pe teritoriul SUA, având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României. Astfel, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, pe raza municipiului Rovinari, trei făptuitori au constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulți membrii (aderenți și sprijinitori) aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia ( intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României. Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalți membri erau remunerați pentru fiecare transport efectuat, aceștia cunoscând faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracțional organizat care acționa pe teritoriul SUA. Prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de USD .
În intervalul septembrie 2020 – octombrie 2021 liderul grupului infracțional a acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD în depozite și aproximativ 8.000.000 USD în retrageri, bani introduși în circuitul civil și utilizați ca provenind din surse licite, fiind cunoscută originea ilicită a acestora. De asemenea, sumele de bani reciclate au fost învestite în autoturisme, imobile, societăți comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse”, potrivit DIICOT.
