Alin Costoiu, unul dintre rovinărenii călcați de mascați, în noiembrie anul trecut, și arestat preventiv într-un dosar cu un prejudiciu uriaș, fiind acuzat de spălare de bani, a primit permisiunea să părăsească țara. Tribunalul Gorj i-a acordat inculpatului, aflat din luna mai sub control judiciar, permisiunea să părăsească țara pentru un sejur într-o stațiune din Turcia. Măsura este una mai puțin obișnuită, dar decisă, până la urmă, de instanța de fond. De altfel, sentința privind admiterea cererii inculpatului Costoiu nu este definitivă.
„Încuviinţează inculpatului părăsirea teritoriului României în perioada 17.08.2024-21.08.2024, pentru a se deplasa în Turcia, Antalya, Hotel Incekum. Pune în vederea inculpatului dispoziţiile art., 215 alin. 7 C.pr.pen”, a stabilit Tribunalul Gorj.
Ce au depistat anchetatorii la descinderile din noiembrie!
În urma probatoriului administrat a rezultat faptul că la gruparea infracțională (din Rovinari) a aderat o altă grupare specializată în comiterea de infracțiuni informatice pe teritoriul SUA, având ca scop transportul sumelor de bani ilicite pe teritoriul României. Astfel, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, pe raza municipiului Rovinari, trei făptuitori au constituit un grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, în care au atras mai mulți membrii (aderenți și sprijinitori) aceștia având roluri stabilite de liderii grupului în funcție de abilitățile demonstrate ale fiecăruia ( intelectuale ori în conducerea autoturismelor), scopul fiind acela de a transporta sume foarte mari de bani de pe teritoriul Țărilor de Jos pe teritoriul României. Liderul percepea comision din suma de bani transportată, iar ceilalți membri erau remunerați pentru fiecare transport efectuat, aceștia cunoscând faptul că banii provin din săvârșirea unor infracțiuni informatice tip skimming de către membrii grupului infracțional organizat care acționa pe teritoriul SUA. Prejudiciul produs în perioada mai-octombrie 2021 se ridică la de 1.756.284 de USD. În intervalul septembrie 2020 – octombrie 2021 liderul grupului infracțional a acumulat în contul aferent portofelului electronic aproximativ 7.000.000 USD în depozite și aproximativ 8.000.000 USD în retrageri, bani introduși în circuitul civil și utilizați ca provenind din surse licite, fiind cunoscută originea ilicită a acestora. De asemenea, sumele de bani reciclate au fost învestite în autoturisme, imobile, societăți comerciale, fermă de minat cryptomonede, drepturile de proprietate aflându-se în patrimoniile membrilor grupului ori ale unor persoane interpuse”.
